Trùm lừa đảo Chen Zhi và 'bóng tối' phía sau Prince Group - Chi tiết bài viết | Vietcap AI News

Khi đế chế Prince Group vươn mình khắp Đông Nam Á, ít ai ngờ người sáng lập Chen Zhi lại bị cáo buộc là “kiến trúc sư” của một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng tỷ USD tiền điện tử.

Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Chen Zhi (37 tuổi) với cáo buộc điều hành các khu tổ hợp lừa đảo tại Campuchia, qua đó chiếm đoạt hàng tỷ USD tiền điện tử từ nạn nhân ở nhiều quốc gia. Bộ Tài chính Mỹ được cho là đã tịch thu khoảng 14 tỷ USD Bitcoin có liên quan đến Chen, ghi nhận vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.

Trước khi Chen bị truy tố, Công ty riêng của Chen – Tập đoàn Prince Group – mô tả ông là “một doanh nhân và nhà từ thiện đáng kính”, người đã biến tập đoàn thành “hình mẫu của các tiêu chuẩn kinh doanh quốc tế”.

Sự thăng tiến thần tốc

Sinh tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), Chen ban đầu điều hành một doanh nghiệp trò chơi trực tuyến nhỏ trước khi chuyển đến Campuchia vào khoảng năm 2010 – 2011, khi thị trường bất động sản tại đây đang bùng nổ.

Sự xuất hiện của ông trùng hợp với làn sóng đầu tư ồ ạt từ Trung Quốc – một phần đến từ Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh, một phần từ các nhà đầu tư tư nhân tìm kiếm cơ hội ngoài thị trường nhà ở quá nóng trong nước.

Chính quyền Mỹ ngày 14/10 đã công bố cáo trạng đối với Chen Zhi với cáo buộc điều hành các trại lao động cưỡng bức tại Campuchia.

Cùng với dòng vốn này, Phnom Penh nhanh chóng thay đổi diện mạo, từ những dãy nhà cổ thấp tầng thành các tòa tháp chọc trời lấp lánh. Trong khi đó, Sihanoukville, từng là một thị trấn ven biển yên bình, đã biến thành trung tâm sòng bạc phục vụ khách Trung Quốc – nơi cờ bạc vốn bị cấm ở quê nhà.

Dù cạnh tranh khốc liệt, con đường thăng tiến của Chen vẫn đặc biệt nổi bật.

Năm 2014, ông nhập quốc tịch Campuchia và từ bỏ quốc tịch Trung Quốc – một thủ tục đòi hỏi khoản đầu tư hoặc quyên góp ít nhất 250.000 USD cho chính phủ. Tuy nhiên, nguồn gốc khối tài sản ban đầu của Chen vẫn là điều bí ẩn. Trong hồ sơ xin mở tài khoản ngân hàng trên Đảo Man năm 2019, ông khai rằng “một người chú giấu tên” đã tặng 2 triệu USD để ông khởi nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, nhưng không đưa ra được bằng chứng nào.

Đến năm 2015, Chen thành lập Prince Group, ban đầu tập trung vào phát triển bất động sản. Chỉ vài năm sau, ông đã có giấy phép hoạt động ngân hàng thương mại (sáng lập Prince Bank), sở hữu hộ chiếu Síp thông qua khoản đầu tư 2,5 triệu USD, rồi tiếp tục có quốc tịch Vanuatu.

Không dừng lại ở đó, Chen khai trương hãng hàng không thứ 3 của Campuchia, được cấp phép mở hãng thứ tư vào năm 2020, và triển khai siêu dự án “Vịnh Ánh Sáng” trị giá 16 tỷ USD tại Sihanoukville.

Truyền thông Campuchia thường ca ngợi Chen là một nhà từ thiện với các khoản đóng góp lớn cho giáo dục và cứu trợ Covid-19. Dù vậy, ông hầu như tránh xuất hiện trước công chúng.

“Những người từng tiếp xúc đều mô tả ông là người điềm tĩnh, lịch sự và kín đáo. Sự trầm lặng của ông ấy chính là lớp vỏ hoàn hảo giúp tránh xa ống kính báo chí”, nhà báo Jack Adamovic Davies, người đã dành 3 năm điều tra về Chen, cho biết.

Nhưng câu hỏi lớn vẫn còn: Tài sản khổng lồ của Chen thực sự đến từ đâu?

Mạng lưới tội phạm tinh vi

Năm 2019, bong bóng bất động sản và cờ bạc tại Campuchia vỡ tung. Cờ bạc trực tuyến đã kéo theo các băng nhóm tội phạm Trung Quốc đến Sihanoukville. Dưới áp lực từ Bắc Kinh, Thủ tướng Hun Sen khi đó ra lệnh cấm cờ bạc trực tuyến, khiến khoảng 450.000 công dân Trung Quốc phải rời khỏi Campuchia.

Tuy nhiên, đế chế của Chen vẫn không sụp đổ. Cùng năm đó, chính quyền Anh tiết lộ ông đã mua biệt thự trị giá 12 triệu bảng Anh ở London và tòa nhà văn phòng trị giá 95 triệu bảng Anh, trong khi các nhà điều tra Mỹ cáo buộc ông còn mua bất động sản ở New York, máy bay riêng, du thuyền và cả một bức tranh của Picasso.

Theo các quan chức Mỹ và Anh, khối tài sản khổng lồ của Chen bắt nguồn từ gian lận trực tuyến, buôn người và rửa tiền. Hai nước này đã trừng phạt 128 công ty có liên hệ với Chen và 17 cá nhân thuộc nhiều quốc tịch khác bị cáo buộc giúp ông vận hành mạng lưới. Tài sản của họ đều đã bị đóng băng tại cả hai khu vực pháp lý.

Tập đoàn Prince Holding Group trước đây từng bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo và cho đến nay chưa đưa ra phản hồi công khai về các cáo buộc mới nhất.

Nhà chức trách mô tả một mạng lưới phức tạp các công ty vỏ bọc và ví tiền điện tử được sử dụng để che giấu lợi nhuận bất hợp pháp. Một tuyên bố của Mỹ cáo buộc tổ chức của Chen hưởng lợi từ hàng loạt tội ác, bao gồm tống tiền tình dục, cờ bạc phi pháp, gian lận, tham nhũng, cưỡng bức lao động và tra tấn người bị buôn bán, buộc họ phải vận hành ít nhất 10 cơ sở lừa đảo tại Campuchia.

Sự biến mất bí ẩn

Giới chức Trung Quốc cũng được cho là đã điều tra Prince Group từ năm 2020, nghi ngờ tập đoàn này điều hành các hoạt động cờ bạc và gian lận xuyên quốc gia. Cục Công an Thành phố Bắc Kinh thậm chí đã thành lập đội đặc nhiệm để điều tra.

Trung tâm của các cáo buộc là Công viên Khoa học và Công nghệ Golden Fortune – khu phức hợp do Prince Group xây dựng gần biên giới Việt Nam. Dù tập đoàn phủ nhận mọi liên quan và tuyên bố “không còn kiểm soát dự án”, các nhà điều tra Mỹ và Anh khẳng định vẫn tồn tại mối liên hệ rõ ràng.

Theo lời người dân địa phương, các công nhân – chủ yếu đến từ Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia – bị đánh đập dã man khi cố gắng trốn thoát khỏi công việc lừa đảo cưỡng bức trong khu phức hợp này.

“Thật khó tin khi công ty của ông ta có thể xây dựng được một đế chế toàn cầu như vậy mà không làm dấy lên bất kỳ cảnh báo nào. Giới ngân hàng và luật sư lẽ ra phải nhận ra – nhưng họ đã không làm vậy, nhà báo Davies nói.

Sau các lệnh trừng phạt, nhiều công ty đã vội vã cắt đứt quan hệ với Prince Group. Ngân hàng Trung ương Campuchia phải trấn an người gửi tiền rằng Prince Bank vẫn bảo đảm khả năng thanh toán, trong khi Hàn Quốc đã đóng băng 64 triệu USD tiền gửi của ngân hàng này. Singapore và Thái Lan cũng mở cuộc điều tra riêng đối với các công ty con.

Về phần Chen, kể từ khi Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt, ông hoàn toàn biến mất. Tỷ phú từng có tầm ảnh hưởng rộng khắp Đông Nam Á này không để lại bất kỳ dấu vết nào, khép lại câu chuyện về “đế chế lừa đảo” đầy quyền lực và bí ẩn nhất khu vực.

Theo The Business Standard

Link gốc