'Săn tìm để vỗ béo rồi giết thịt': Chiêu thức 'mổ heo' lừa đảo hàng tỷ USD tiền mã hóa - Chi tiết bài viết | Vietcap AI News

Một vụ “mổ heo” thường gồm 3 giai đoạn: săn tìm, vỗ béo và giết mổ. Ba giai đoạn này tương ứng với quá trình kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân trực tuyến, trò chuyện để gây dựng lòng tin, rồi dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án tiền mã hóa lừa đảo.

Lừa đảo hàng tỷ USD tiền mã hóa

Ngày 15/10, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã truy tố một doanh nhân tên Chen Zhi vì điều hành một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia. Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ lượng Bitcoin kỷ lục 15 tỷ USD và đóng băng nhiều bất động sản xa xỉ của ông trùm này.

Chen Zhi là chủ tịch tập đoàn Prince Holding Group, trên danh nghĩa là kinh doanh bất động sản, nhưng thực chất là một tổ chức lừa đảo cưỡng bức lao động trên khắp Campuchia.

Trong các cơ sở này, hàng trăm người bị giam giữ và ép buộc thực hiện các trò lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, thường được gọi là “pig butchering” (mổ heo). Theo đó, các nạn nhân được dụ dỗ đầu tư tiền mã hóa với lời hứa hẹn sinh lời cao, nhưng “trên thực tế, số tiền này bị đánh cắp và được rửa qua nhiều kênh tài chính để phục vụ lợi ích của tổ chức tội phạm”.

Mỹ truy tố doanh nhân gốc Campuchia Chen Zhi vì điều hành mạng lưới lừa đảo tiền điện tử xuyên quốc gia và tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin.

Chiêu lừa đảo “mổ heo” được cho là xuất hiện ở Trung Quốc từ năm 2016, sau đó lan rộng khắp Đông Nam Á trong đại dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Viện Hòa bình Mỹ (USIP), có khoảng 300.000 kẻ lừa đảo đang hoạt động trên các cơ sở khắp Campuchia, Lào và Myanmar. Các cơ sở này thường được ngụy trang thành “công viên công nghệ” để thu hút người lao động và qua mắt cơ quan chức năng. Tại đây, nạn nhân bị giam giữ nghiêm ngặt, bị đe dọa vũ lực để buộc phải tham gia các chiến dịch lừa đảo trực tuyến.

Năm 2023, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ghi nhận thiệt hại lên đến 4 tỷ USD chỉ riêng từ các vụ lừa đảo “mổ heo”. Ước tính tổng thiệt hại toàn cầu từ trước đến nay có thể lên đến hơn 75 tỷ USD. Trong năm 2024 vừa qua, số vụ lừa đảo “mổ heo” đã tăng gần 40%.

“Săn tìm, vỗ béo và giết mổ”

Các vụ “mổ heo” thường được điều hành bởi những băng nhóm tội phạm có tổ chức cao. Chúng có đội ngũ quản lý, đội đào tạo tân binh, đường dây rửa tiền, thậm chí thuê người mẫu hoặc diễn viên để thỉnh thoảng tương tác với nạn nhân.

Quá trình “mổ heo” thường được lên kế hoạch tỉ mỉ, chủ yếu xoay quanh lừa đảo đầu tư tiền mã hóa.

Một vụ “mổ heo” thường gồm 3 giai đoạn: săn tìm, vỗ béo và giết mổ. Ba giai đoạn này tương ứng với quá trình kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân trực tuyến, trò chuyện để gây dựng lòng tin, rồi dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án tiền mã hóa lừa đảo.

Bước đầu tiên, kẻ lừa đảo thường tiếp cận nạn nhân bằng cách giả vờ gọi điện, nhắn tin nhầm số, hoặc tạo hồ sơ hẹn hò giả trên mạng xã hội rồi tán tỉnh nạn nhân. Kẻ lừa đảo thường tự giới thiệu mình là người độc thân, thành đạt, có quan hệ rộng và có cơ hội đầu tư hấp dẫn. Quá trình tiếp cận có thể kéo dài đến vài tuần hoặc vài tháng, mục đích là để gây dựng lòng tin và thăm dò khả năng tài chính của nạn nhân.

Bước tiếp theo, sau khi đã trở nên thân thiết hơn, kẻ lừa đảo sẽ đưa ra “cơ hội đầu tư” với lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, kèm các báo cáo và hồ sơ tài chính giả mạo để tăng độ tin cậy. Dần dần, cuộc trò chuyện sẽ chuyển sang chủ đề kiếm tiền, đầu tư, chủ yếu xoay quanh tiền mã hóa. Thậm chí kẻ lừa đảo còn giả vờ khuyên nạn nhân là nên đầu tư nhỏ giọt lúc đầu để tránh rủi ro.

Sau đó, khi nạn nhân đã đầu tư thử một khoản nhỏ, kẻ lừa đảo nhanh chóng tăng tốc quá trình và thúc giục đầu tư nhiều hơn nữa. Một khi nạn nhân đã chuyển tiền, việc truy dấu trở nên rất khó khăn.

Cuối cùng, sau khi đã gom đủ tiền, hoặc khi nạn nhân đòi rút tiền, kẻ lừa đảo lập tức cắt liên lạc, xóa tài khoản, hoặc tạo danh tính mới, khiến nạn nhân mất trắng và không thể đòi lại.

Một vụ “mổ heo” thường gồm ba giai đoạn: săn tìm, vỗ béo và giết mổ.

Trong vòng 5 - 6 năm trở lại đây, các nhóm lừa đảo “mổ heo” đã chiếm đoạt hàng chục tỷ USD từ nạn nhân trên khắp thế giới. Một ví dụ điển hình xảy ra vào năm 2023: Ông Shan Hanes, một nhân viên ngân hàng tại Mỹ, đã biển thủ 47 triệu USD từ chính ngân hàng nơi mình làm việc để bù đắp khoản thua lỗ sau khi trở thành nạn nhân của một vụ “mổ heo”.

Các lò “mổ heo” lan rộng khắp thế giới

Các vụ “mổ heo” không chỉ gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho nạn nhân, mà còn liên quan chặt chẽ đến bạo lực, buôn người và loại tội phạm có tổ chức khác. Thực trạng này đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với an ninh khu vực và toàn cầu.

Các lò mổ heo lan rộng khắp thế giới. 

Do lợi nhuận khổng lồ, các lò “mổ heo” đang lan rộng khắp các khu vực trên thế giới, từ châu Á sang Trung Đông, Đông Âu, Mỹ Latinh và Tây Phi.

Theo ông John Wojcik, chuyên gia phân tích tội phạm, đây là chiến lược “đa dạng hóa địa lý” nhằm tránh né áp lực điều tra của chính quyền địa phương.

Giới chức trách gần đây đã phát hiện các cơ sở lừa đảo tại Georgia (Đông Âu), Peru, Sri Lanka, Nigeria và thậm chí ở đảo Man (lãnh thổ thuộc Anh).

Từ năm 2021, Dubai - thành phố giàu có bậc nhất Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - đã trở thành trung tâm “mổ heo” lớn nhất ngoài Đông Nam Á.

Đặc biệt, thời gian qua giới quan sát cũng ghi nhận sự thay đổi trong nguồn nhân lực bị buôn sang các trung tâm lừa đảo.

“Hai năm qua, mục tiêu ‘tuyển dụng’ đã dịch chuyển dần về phía Tây. Ban đầu, nạn nhân chủ yếu ở Đông Nam Á, sau đó lan sang Nam Á (Ấn Độ, Nepal), rồi Đông Phi (Kenya, Uganda), Tây Phi (Maroc), và gần đây nhất là El Salvador”, ông Eric Heintz, nhà phân tích của tổ chức International Justice Mission cho biết.

Một xu hướng đáng lo là nhiều người sau khi được giải cứu lại tiếp tục quay trở lại làm cho trung tâm lừa đảo, hoặc tình nguyện tham gia vì lợi ích tài chính.

Link gốc