Lợi dụng mối quan hệ và vị trí công tác, ông Nguyễn Đình Hùng – cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Vĩnh Linh thuộc Ngân Hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank), Chi nhánh Quảng Trị đã mượn của gia đình chị Trần Thị Thủy 2 tỷ đồng nhưng sau đó không trả. Sự việc diễn ra đến nay đã gần 1 năm, phía bị hại nhiều lần làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng nhưng vẫn không được giải quyết một cách thấu đáo.
Phòng giao dịch Vĩnh Linh Ngân hàng LPBank Chi nhánh Quảng Trị, nơi ông Hùng công tác và bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung đơn tố cáo của vợ chồng chị Trần Thị Thủy (trú tại An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) gửi Công an huyện Vĩnh Linh; Công an tỉnh Quảng Trị; Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị…: Từ chỗ có mối quan hệ thân quen, ngày 14/11/2022, ông Nguyễn Đình Hùng (SN 1993, trú tại số nhà 21 Phạm Văn Đồng, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), là cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Vĩnh Linh, Ngân Hàng LPBank Chi nhánh Quảng Trị đã gửi tin nhắn trên Zalo vào điện thoại của chị Thủy với nội dung “nay em có món đáo (đáo hạn - pv) 1 tỷ chị có không chị”. Sau khi trao đổi, vợ chồng chị Thủy đã mượn em gái là bà Trần Thị Hương (trú tại thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) số tiền 1 tỷ đồng và chuyển khoản theo chỉ định của ông Nguyễn Đình Hùng vào số tài khoản 0251858…, Ngân hàng LPBank, chủ tài khoản là ông Lê Ánh Hoàng. Sau khi bà Hương chuyển tiền vào số tài khoản trên, ông Hùng nhắn tin Zalo xác nhận “Em mượn chị Thủy 1 tỷ ngày 14/11”. Gia đình chị Thủy gứi đơn tố cáo ông Hùng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đến các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Tri. Đến ngày 18/11/2022, ông Hùng tiếp tục nhắn tin Zalo vào số điện thoaị của chị Thủy với nội dung “chị ơi nay chị có 1 tỷ 5 không, em đáo hạn 1 bộ với”. Chị Thủy trả lời “cái 1 tỷ ngày nào giải ngân em” (tức 1 tỷ chị Thủy cho ông Hùng mượn ngày 14/11 - pv) và ông Hùng nhắn tin trả lời “thứ hai chị hí” (thứ hai, ngày 20/11/2022). Tin tưởng ông Hùng nói thật, vợ chồng chị Thủy thu xếp 1 tỷ tiếp tục chuyển vào số tài khoản cá nhân ông Hùng là 0966289… Ngân hàng LPBank. Sau khi nhận được tiền, ông Hùng nhắn tin Zalo xác nhận “em xác nhận mượn chị Thủy 1 tỷ ngày 18/11). Như vậy với 2 lần cho mượn, ông Hùng nợ chị Thủy tổng cộng là 2 tỷ đồng. Mấy ngày sau không thấy ông Hùng chuyển trả lại số tiền 2 tỷ đã mượn như cam kết, chị Thủy gọi điện hỏi thì được ông Hùng nói ngân hàng chưa giải ngân do lỗi hệ thống và lãnh đạo đi họp chưa về, đợi thêm vài ngày nữa. Đến ngày 25/11/2022, ông Hùng nhắn tin Zalo cho chị Thủy “ui chị ơi, bên em chừ không cho giải ngân nữa, đến đầu tháng sau mới giải ngân lại được. Không biết chị có cần tiền làm chi không thì giúp em qua tháng, em cũng đọa với khách”. Ông Hùng gửi tin nhắn Zalo cho chị Thủy việc mượn tiền và xác nhận đã nhận được tiền. Nghi ngờ có điều bất thường, chị Thủy tìm hiểu về hoạt động của ngân hàng thì được biết hệ thống ngân hàng luôn hoạt động liên tục và không xảy ra các tình trạng như ông Hùng nói. Đặc biệt, trong hai ngày 14/11/2022 và ngày 18/11/2022 tại Phòng giao dịch Vĩnh Linh - Ngân hàng LPBank Chi nhánh Quảng Trị không có bất cứ khoản vay nào được đáo hạn liên quan đến các hồ sơ cho vay do ông Hùng thụ lý. Lo lắng số tiền cho mượn bị chiếm dụng trái phép, gia đình chị Thủy liện tục gọi điện nhưng đều bị ông Hùng tìm lý do thoái thác việc trả nợ. Đến ngày 29/11/2022, khi biết không dấu được nữa, ông Hùng bất ngờ nhắn tin Zalo cho chị Thủy, thú nhận “chị ơi, tình hình là em nói thiệt là em mượn tiền cho Hà Hoàng (ông Lê Ánh Hoàng – pv) mà chừ nghe bể nợ rồi”. Tin nhắn Zalo của ông Hùng thừa nhận mượn tiền của chị Thủy cho người khác chứ không phài để đáo hạn ngân hàng. Ngay sau khi vụ việc bị vở lỡ, ông Nguyễn Đình Hùng đã làm đơn xin nghỉ việc. Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Việt Hùng, Phó Giám đốc ngân hàng LPBank, Chi nhánh Quảng Trị xác nhận, ông Nguyễn Đình Hùng là cán bộ tín dụng thuộc Phòng giao dịch huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng trị, đã nghỉ việc từ tháng 3/2023. “Sau khi nhận được đơn thư của vợ chồng bà Trần Thị Thủy, Ngân hàng LPBank Chi nhánh Quảng Trị đã tổ chức gặp mặt để nắm rõ thêm một số thông tin. Về quan điểm, phía ngân hàng luôn cầu thị, lắng nghe và đảm bảo các lợi ích của khách hàng theo quy định pháp luật, còn việc vay mượn giữa ông Hùng và bà Thủy, sau khi có kết luận của Cơ quan điều tra mới có thông tin cụ thể”, ông Võ Việt Hùng cho biết. Ngoài ra, với tư cách cá nhân, ông Võ Việt Hùng thừa nhận số tiền ông Nguyễn Đình Hùng mượn của bà Trần Thị Thủy không sử dụng vào mục đích đáo hạn cho khách hàng tại Ngân hàng LPBank, Chi nhánh Quảng Trị. Xác nhận đơn tố cáo ông Nguyễn Đình Hùng là do vợ chồng viết và trực tiếp đứng tên gửi các cơ quan chức năng, bà Trần Thị Thủy cho biết vợ chồng bà vốn là khách hàng của ngân hàng LPBank nên thân quen với ông Trần Đình Hùng. Lúc ông Hùng mượn tiền đáo hạn, bản thân tôi cũng không có nhưng do chỗ thân quen nên tôi hỏi em gái và bạn bè cho ông Hùng mượn nhưng không ngờ lại bị lừa dối. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình tôi đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết một cách hợp tình hợp lý. Rõ ràng đây là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gia đình tôi và cần được điều tra làm rõ. Gia đình tôi bây giờ cũng chỉ biết trông chờ vào sự công tâm của các cơ quan thực thi pháp luật và hy vọng được ông Hùng trả lại tiền để trả nợ. Như vậy, theo nội dung đơn thư tố cáo cũng như trên tin nhắn Zalo, có thể thấy việc ông Nguyễn Đình Hùng lợi dụng vị trí công tác để mượn 2 tỷ đồng của bà Trần Thị Thủy nhưng không sử dụng vào mục đích đáo hạn như đã nói. Sau đó, khi bị phía cho mượn thúc dục, ông Hùng liên tục tìm lý do không đúng để thoái thác việc trả nợ, và cuối cùng, khi không dấu được nữa thì ông Hùng mới thừa nhận với vợ chồng bà Thủy. Đây liệu có phải là hành vi dùng thủ đoạn dan dối để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản? Và vì sao gia đình bà Thủy cho rằng các cơ quan chức năng ở Quảng Trị xử lý vụ việc chưa thấu đáo? Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin./.